新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633      证券简称：合金投资          公告编号：2023-022

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

度股东大会于 2023 年 5 月 8 日（星期一）北京时间 16:30 召开；

则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  （二）会议的出席情况

  通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 77,159,475 股，占上市公司总股

份的 20.0359%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占上

市公司总股份的 20.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 138,200 股，占

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上市公司总股份的 0.0359%。

   中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 138,200 股，占上市公司总股

份的 0.0359%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股

份的 0.0000%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 138,200 股，占上市公司总股

份的 0.0359%。

李旭、王婧出席了会议，董事会秘书王勇列席了会议，董事杨华强、独立董事马

凤云、胡本源以通讯方式参与了会议。

   二、提案的审议表决情况

   本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审

议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提

案表决结果如下：

  （一）审议通过了《2022 年董事会工作报告》

   总表决情况：

   同意 77,159,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同意 138,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

   表决结果：通过。

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  （二）审议通过了《2022 年监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 77,159,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：

  同意 138,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  表决结果：通过。

  （三）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

  总表决情况：

  同意 77,159,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：

  同意 138,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  表决结果：通过。

  （四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意 77,159,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

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股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：

  同意 138,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  表决结果：通过。

  （五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》

  总表决情况：

  同意 77,159,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：

  同意 138,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  表决结果：通过。

  （六）审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意 77,157,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 1,700

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：

  同意 136,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7699%；反对 1,700

股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2301%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

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弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果：通过。

   三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。公司独立董事述职报告内容详

见公司于 2023 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

   四、律师出具的法律意见

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会

议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

   五、备查文件

度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                              新疆合金投资股份有限公司董事会

                                    二〇二三年五月九日

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